華北制藥股份有限公司召開股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

華北制藥股份有限公司2018年9月13日下午14:30在公司三樓會(huì)議室召開了2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì),本次大會(huì)采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開;五位股東代表和公司董事、監(jiān)事、部分管理人員以及公司聘請的見證律師出席了現(xiàn)場會(huì)議。

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共16名，代表有表決權(quán)股份866,961,735股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.1615 %。

會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉董事的議案》和《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，選舉周曉冰先生、張玉祥先生、曹堯先生為公司非獨(dú)立董事；選舉趙利寧先生、李凡先生為公司非職工監(jiān)事。另外，公司第十五屆職工代表大會(huì)代表團(tuán)（組）長聯(lián)席會(huì)選舉丁玉明先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

股東大會(huì)結(jié)束后，召開了第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整增補(bǔ)第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

和《關(guān)于對華恒公司增資暨員工持股事宜的議案》。

監(jiān)事會(huì)召開了第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，會(huì)議選舉趙利寧先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席。